金融投资类公司不经营的，可能按非法集资处置，遭到联合惩戒!

文章作者：利创网

发布时间：2021-06-18

　　4月25日，国家工商总局、人民银行、银监会、证监会、保监会、最高人民法院、最高人民检察院等14个部门，召开防范处置非法集资法律政策宣传会议。是的，这次会议的主要和金融、投资类的公司有关，工商总局表示，为防范非法集资，要从根治理，从企业注册登记环节抓起。下面就和利创网一起来具体了解一下。

　　近年来，非法集资假意迎合民众对于个人资产保值增值的需求，犯罪手法越来越多样多，手法不断升级，从过去的农林矿开发、原始股发行到现在包装成各种投资理财、财富理财、互联网金融理财、股权理财等各色理财产品，并且承诺风险低、回报高，而且还有担保，很多人上当受骗，涉案金额超过亿元的案件明显增加。

　　针对非法集资通过投资公司进行犯罪互动的问题，工商总局表示，想要杜绝犯罪分子通过金融投资公司进行非法集资等犯罪活动，那么，就要从工商注册登记开始就要抓起，以信用监管为基础，对于严重失信的公司依法列入经营异常名录和严重违法企业名单，而且部门之间要加强信息共享以及失信联合惩戒工作。

　　因此，在注册公司的时候，如果不从事金融活动的，就不要用这些字眼了。

　　不是金融机构或不从事金融活动的企业，在注册名称和经营范围的选择上原则上不要使用“交易所”、“交易中心”、“金融”、“资产管理”、“理财”、“基金”、“基金管理”、“投资管理”、“财富管理”、“股权投资基金”、“网贷”、“网络借贷”、“P2P”、“股权众筹”、“互联网保险”、“支付”等字样。

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　　对于已经成立的，将会被列入重点监管对象。凡是在名称和经营范围中有使用上述字样的企业(含已设立企业)，各地工商和市场监管部门会将相关企业的信息与金融管理部门共享，对相关企业保持关注，重点监管。

　　从去年开始，工商总局和税务总局就要求对于长期停业没有经营的僵尸企业，在年报之前，该清理的清理，该注销的注销，需要补税转正常的转正常...

　　而在昨天，联合会议也把这一事项列入重点讨论，结合2015年发布的《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的一件》，规定：

　　1、因非法集资被吊销营业执照的，纳入联合惩戒范畴，限制其法定代表人的任职资格。

　　2、对于经营范围中有“投资”和“投资管理”的企业进行全面排查。

　　对这类企业的排查，发现确实有在经营的，那就看看有没有涉及“非法集资”，如果有，那么，吊销执照，进行联合惩戒，限制法定代表人任职资格、限制补贴资格优惠政策，同时还会限制乘坐飞机、列车软卧，高铁等，而且对于高档消费也有限制，旅游度假等，涵盖个人生活中的方方面面。

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　　现在金融投资类公司被限制注册这一年以来，这类公司的转让价格也非常高了。所以，现在手上有这类公司的老板们就要进行取舍了，到底是死死抓住呢，还是准备搏一搏，想要更高的价格。　　利创网在这里给个提醒，趁现在金融管理部门和工商局没有查到，该出手就出手了，给那些真正有需求的创业者。不然，不论是被定义为“非法集资”还是“僵尸企业”，都逃不过吊销执照的命运，到时候影响就更大了。

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